Changpeng Zhao, założyciel i były dyrektor generalny Binance, jednej z największych na świecie giełd kryptowalut, został zwolniony z zakładu poprawczego w Kalifornii. Informację tę podało Bloomberg News, powołując się na rzecznika Biura Więziennictwa. Zhao odbył cztery miesiące kary pozbawienia wolności, do której został skazany po przyznaniu się do naruszenia przepisów amerykańskich dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Sprawa Zhao i Binance była jednym z najgłośniejszych przypadków związanych z kryptowalutami w 2023 roku. Prokuratorzy twierdzili, że giełda przyjęła model działania, który umożliwiał przestępcom swobodne korzystanie z platformy. Wśród najpoważniejszych oskarżeń znalazły się zarzuty o brak zgłaszania ponad 100 000 podejrzanych transakcji powiązanych z wyznaczonymi grupami terrorystycznymi, takimi jak Hamas, Al-Kaida i Państwo Islamskie. Dodatkowo, Binance oskarżono o wspieranie sprzedaży materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz o udział w przepływie środków pochodzących z oprogramowania ransomware.
W ramach ugody z amerykańskimi regulatorami Binance zgodziło się zapłacić karę w wysokości 4,32 miliarda dolarów. Sam Zhao został zobowiązany do uiszczenia 50 milionów dolarów grzywny oraz wpłacenia dodatkowych 50 milionów na rzecz Amerykańskiej Komisji Handlu Towarami Futures (CFTC).
Sprawa Binance była częścią szerszych działań amerykańskich regulatorów mających na celu wzmocnienie nadzoru nad rynkiem kryptowalut, który do tej pory funkcjonował w dużej mierze poza zasięgiem tradycyjnych przepisów finansowych. Przypadek ten podkreśla, jak istotne staje się zaostrzenie regulacji w kontekście wzrostu popularności cyfrowych walut i powiązanych z nimi ryzyk finansowych i prawnych.
Zwolnienie Zhao nie kończy jednak problemów giełdy Binance, która wciąż mierzy się z wieloma dochodzeniami prawnymi i regulacyjnymi na całym świecie.
